Abogado Defensor de Fraude de Las Cruces

¿Cuáles son los delitos de cuello blanco en Las Cruces, Nuevo México?

Aunque las condenas por delitos violentos, delitos de drogas y delitos sexuales en Nuevo México captan gran parte de la atención de los medios, los delitos de cuello blanco son enjuiciados intensamente por el gobierno estatal como por el federal. A diferencia de un delito violento, un delito de cuello blanco es un delito de motivación económica que involucra aspectos de engaño, encubrimiento y una violación de la confianza o fraude.

Si ha sido acusado de un delito de cuello blanco, Benjamin Law Firm le proporcionará una representación informada cuando más la necesite. Ya sea que sea un acusado único o una empresa, un ejecutivo o un empleado, Brock Benjamin es un abogado defensor criminal de primer nivel con un historial comprobado de lograr resultados exitosos en negociaciones de declaración de culpabilidad y juicios con jurado.

Nuestro equipo legal ha desarrollado estrategias legales innovadoras y efectivas para manejar una variedad de delitos de cuello blanco en Las Cruces, que incluyen:

Fraude Bancario

El fraude bancario puede involucrar (1) el uso de medios ilegales para obtener dinero o activos de un banco o institución financiera o (2) intentos de desviar fondos de los depositantes de un banco pretendiendo ser un banco. Ejemplos de fraude bancario incluyen:

• Fraude de préstamos: ocurre cuando una persona o entidad proporciona información falsa o documentos falsificados (por ejemplo, extractos bancarios, formularios W-2, declaraciones de impuestos sobre la renta) a una institución financiera para garantizar un préstamo hipotecario, de automóvil o comercial.
• Falsificación: implica el uso de un cheque o instrumento financiero alterado para obtener fondos ilegalmente, ya sea cambiando el nombre o la cantidad.
• Cheques robados: se utilizan para abrir cuentas bancarias a las que se pueden desviar fondos.
• Suplantación de identidad bancaria: ocurre cuando una parte actúa falsamente como una institución financiera para atraer a las personas a depositar fondos.
• Fraude en Internet: implica el uso de un sitio web para hacerse pasar por un banco u otra institución financiera para obtener depósitos bancarios de forma ilegal.

Debido a que el fraude bancario es un delito federal, las sanciones son importantes: hasta 30 años de prisión, multas de hasta $1 millón, libertad condicional y restitución. La mejor manera de proteger sus derechos y su libertad es trabajar con un abogado experimentado en delitos de cuello blanco en Las Cruces.

Fraude de Quiebra

El fraude por quiebra involucra violaciones de los EE. UU. Código de quiebras. Este delito de cuello blanco ocurre cuando un deudor intencionalmente:

• Oculta activos para evitar confiscación
• Presenta información falsa o retiene información del tribunal de quiebras
• Utiliza información falsa para presentar múltiples peticiones de quiebra en una o más jurisdicciones
• Intentos de sobornar a un administrador de la quiebra

El tipo común de fraude por quiebra implica el ocultamiento de activos. Esto puede incluir no revelar activos al fiduciario o transferir activos no revelados a familiares, amigos o socios comerciales (transferencia fraudulenta).

En cualquier caso, una condena por fraude de quiebra puede resultar en hasta 5 años en una prisión federal y una multa de hasta $250,000. Las personas y empresas que enfrentan cargos de fraude por quiebra en Las Cruces necesitan la poderosa representación que brinda Benjamin Law Firm.

Fraude de Tarjeta de Crédito

El fraude con tarjetas de crédito, una forma de robo de identidad, ocurre cuando una persona o entidad:

• Obtiene, usa, vende, compra o falsifica ilegalmente la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito o la información de crédito personal de otra persona.
• Utiliza a sabiendas una tarjeta de crédito vencida o revocada, o una cuenta de crédito con fondos insuficientes para pagar los cargos.
• Compra bienes o servicios a sabiendas con una tarjeta de crédito o débito robada o usa una sin autorización
• Dependiendo de la gravedad del delito, una condena por fraude con tarjeta de crédito se castiga con hasta 10 años de prisión y / o multas de hasta $10,000.

Trabajar con el abogado de delitos de cuello blanco adecuado puede significar la diferencia entre perder su libertad y limpiar su nombre.

Malzervacion

La malversación ocurre cuando una persona en una posición de confianza tiene acceso legal a los activos personales, comerciales o patrimoniales de otra persona y los usa para su beneficio. Este tipo de fraude puede ocurrir en varios entornos. Por ejemplo, en un entorno laboral, la malversación de fondos puede involucrar a un empleado que intenta robar activos de la empresa o un funcionario que malversa los fondos de la empresa.

La malversación también puede ocurrir si un fiduciario, como un albacea o fideicomisario, se apropia indebidamente de activos destinados a los beneficiarios de un patrimonio, o cuando miembros de la familia o cuidadores roban dinero o propiedad de una persona a su cuidado.

Generalmente, las sanciones por malversación de fondos en Nuevo México dependen del valor de los bienes, servicios o efectivo robado. Si ha sido acusado de malversación de fondos, se necesita un abogado con experiencia en delitos de cuello blanco en Las Cruces para hacer valer la defensa más sólida.

Fraude al Sistema de Asistencia Médica (Medicare/Medicaid)

El fraude en la atención médica ocurre cuando una persona o entidad envía información falsa o engañosa a una aseguradora de salud, Medicare o Medicaid para recuperar el pago de los servicios de atención médica. Esta forma de delito de cuello blanco puede involucrar:

• Facturación por servicios que no se proporcionaron
• Administrar servicios innecesarios
• Upcoding: facturación por un servicio más costoso que el realizado
• Separación: facturar cada etapa de un procedimiento como si fuera un procedimiento separado

Es importante tener en cuenta que Medicare es un programa federal y Medicaid es administrado conjuntamente por el gobierno estatal y federal. Como tal, el fraude en la atención médica se puede imputar a nivel estatal y federal. A nivel federal, los estatutos de fraude de atención médica aplicables incluyen:

• Ley de Reclamaciones Falsas
• Estatuto antisoborno
• Ley Stark
• Estatuto de fraude de atención médica penal

Las leyes de fraude de atención médica aplicables en Nuevo México incluyen:

• La Ley de Reclamaciones Falsas de Medicaid de Nuevo México (MFCA)
• Ley de Fraude contra Contribuyentes de Nuevo México (FATA)
• La Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid de Nuevo México, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina del Inspector General (OIG), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras leyes Las agencias de aplicación de la ley trabajan juntas para investigar a los proveedores de salud mental, profesionales médicos, centros de salud en el hogar, agencias de cuidados paliativos y varias instalaciones de Nuevo México que ofrecen servicios de Medicaid y Medicare.

En Benjamin Law Firm, sabemos cómo luchar contra las tácticas agresivas de los fiscales estatales y federales y tenemos un historial de defender con éxito a los profesionales médicos y las empresas de atención médica contra los cargos de fraude en la atención médica.

Robo de Identidad

El robo de identidad ocurre cuando una parte usa la información de identificación personal de otra persona (por ejemplo, nombre, número de seguro social o información de la tarjeta de crédito o débito) sin permiso para beneficio personal. Dependiendo de las circunstancias, el robo de identidad puede ser acusado como un delito grave en Nuevo México, y las penas pueden elevarse si el acusado tiene una condena previa por un delito grave o si el delito se cometió junto con otros delitos (por ejemplo, fraude de ancianos, uso de un arma). La mejor manera de proteger sus derechos es trabajar con un abogado defensor con experiencia en robo de identidad en Las Cruces.

En Benjamin Law Firm, sabemos que el gobierno tiene una gran carga de prueba en casos de robo de identidad y lo defenderá enérgicamente desafiando cualquier evidencia, exponiendo fallas en el caso de la fiscalía y afirmando todas y cada una de las defensas, incluida la falta de conocimiento y / o intención. Cuando su libertad y su futuro estén en juego, nuestro abogado con experiencia en defensa criminal estará a su lado.

Fraude de Seguro

El fraude de seguros ocurre cuando una persona o empresa engaña intencionalmente a una compañía de seguros para obtener dinero a sabiendas:

• Presentar una reclamación de pago falsa
• Proporcionar información falsa, incompleta o engañosa sobre un reclamo.
• Presentar una solicitud falsa para obtener una póliza de seguro
• Ocultar información sobre una solicitud o reclamación de seguro

Los esquemas comunes de fraude de seguros en Las Cruces, Nuevo México, incluyen:

• El propietario de un automóvil que vende su vehículo a un taller de carrocería (o “taller de despiece”) para que lo desarme en busca de piezas y luego denuncia el robo del automóvil
• Dos conductores organizan un accidente automovilístico para recuperar dinero por los daños del automóvil
• Un propietario que presenta reclamaciones por daños a la propiedad que no ocurrieron después de una tormenta para obtener un pago más alto

El fraude de seguros puede ser acusado como delito menor o mayor en Nuevo México, dependiendo del monto del reclamo fraudulento. Dado que una condena puede resultar en una prisión prolongada y multas significativas, es esencial trabajar con un abogado con experiencia en delitos de cuello blanco.

Cuando consulte con Benjamin Law Firm, tendrá la confianza de saber que un abogado agresivo está de su lado. Sobre todo, nuestro objetivo es proteger sus derechos, su libertad y su futuro. En cuanto se comunique con nuestra oficina, podremos comenzar a construir su defensa contra el fraude de seguros.

Lavado de Dinero

El lavado de dinero es un plan de transacciones financieras en el que los fondos obtenidos de actividades ilícitas se integran en recursos legítimos. Ejemplos de transacciones financieras fraudulentas que constituyen lavado de dinero incluyen:

• Grandes compras y ventas
• Préstamos
• Inversiones
• Donaciones monetarias
• Transferencias bancarias
• Depósitos bancarios
• Cambios de moneda

En cualquier caso, el lavado de dinero puede resultar en cargos por delitos graves estatales y federales, dependiendo de la cantidad de dinero involucrada. Dado que las investigaciones de fraude implican un análisis detallado de los registros financieros, se necesita un abogado con las habilidades y los recursos para montar una defensa agresiva.

Brock Benjamin tiene una reputación bien merecida como un abogado defensor de fraude que lucha incansablemente para proteger los derechos de sus clientes. Se tomará el tiempo necesario para comprender los cargos en su contra, explorar todas sus opciones y elegir la mejor línea de defensa.

Fraude Hipotecario

El fraude hipotecario ocurre cuando personas o empresas en Las Cruces utilizan información falsa para defraudar a un banco o prestamista hipotecario. En particular, esto puede implicar:

• Proporcionar información financiera inexacta o falsificar una identidad en una solicitud de préstamo hipotecario
• Proporcionar a un banco o prestamista hipotecario documentos financieros alterados (por ejemplo, talones de pago falsificados, formularios W-2, declaraciones de impuestos, estados financieros)
• Inflar la tasación de una propiedad para obtener mayores ganancias en una transacción de reventa
• Usar un “comprador fantasma” para obtener un préstamo hipotecario y luego vender la propiedad (“voltear”)

El fraude hipotecario se puede cobrar a nivel estatal o federal, y las sanciones varían según el valor monetario involucrado. En Nuevo México, los cargos de fraude que involucran $500 o menos se consideran delitos menores, punibles con multas, libertad condicional y una sentencia de cárcel corta; sin embargo, los casos de fraude hipotecario generalmente involucran cantidades mucho mayores de dinero.

Si el valor de la transacción es de $20,000 o más, el fraude hipotecario puede imputarse como delito grave de segundo grado. Si usted es un propietario acusado de presentar una solicitud de préstamo fraudulenta, o un corredor o prestamista hipotecario que ha sido acusado de un plan de fraude hipotecario, necesita un abogado con experiencia en delitos de cuello blanco a su lado.

Fraude de Telemercadeo

El fraude de telemercadeo implica una variedad de esquemas por teléfono, como personas que llaman haciéndose pasar por empleados del banco o de tarjetas de crédito o organizaciones benéficas que piden donaciones en un intento de obtener información personal u obtener dinero de la persona objetivo. Los ancianos corren un mayor riesgo de ser defraudados en un esquema de telemercadeo.

Vale la pena señalar que el gobierno federal tiene jurisdicción sobre las redes de telecomunicaciones nacionales, lo que significa que el fraude de telemercadeo puede ser acusado como un delito grave federal. Por último, el fraude de telemercadeo a menudo se superpone con el fraude por correo y electrónico.

Fraude Postal / Fraude Electronico

El fraude postal y el fraude electrónico son delitos estatales y federales:

• El fraude postal implica el uso del servicio postal de EE. UU. O de un transportista privado (por ejemplo, FedEx) para cometer fraude.
• El fraude electrónico implica una actividad fraudulenta realizada a través de comunicaciones electrónicas, como el teléfono, el fax o la televisión, o comunicaciones inalámbricas a través de un teléfono inteligente (texto) o Internet.

Una variedad de esquemas de fraude pueden involucrar el uso de comunicaciones por correo o electrónicamente, incluida la falsificación, el fraude con tarjetas de crédito y el lavado de dinero. Las sanciones por fraude postal y electrónico según la ley estatal son grandes, incluidas largas penas de prisión y multas sustanciales. Dado que el fraude por correo y electrónico generalmente involucra otros delitos de cuello blanco, necesita un abogado experto como Brock Benjamin de su lado.

Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Delincuentes de Cuello Blanco de Las Cruces (RICO)

Si ha sido acusado de un delito federal de cuello blanco, es probable que el gobierno emprenda cargos bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO). Esta ley federal, inicialmente diseñada para combatir el crimen organizado, prohíbe la actividad de crimen organizado como parte de una empresa criminal.

Debido a que los fallos judiciales han ampliado enormemente el alcance de RICO, cualquier sociedad, corporación, individuo, asociación u otra entidad legal involucrada en actividades fraudulentas puede considerarse una “empresa RICO”. Además, los fiscales también pueden presentar cargos en virtud de la Ley Patriota, particularmente en delitos relacionados con la tecnología.

Si enfrenta cargos de RICO, enfrenta una batalla fuerte y un futuro incierto: una condena resultará en sanciones graves, que incluyen encarcelamiento, multas, decomiso de activos y restitución

Con tanto en juego, es aconsejable trabajar con un abogado con experiencia en defensa criminal. Confíe en Benjamin Law Firm para montar una defensa agresiva contra sus cargos RICO como parte de una estrategia integral de defensa contra el fraude.

Cómo Benjamin Law Firm defiende los delitos de cuello blanco en Las Cruces, Nuevo México

Aunque el gobierno puede aprovechar vastos recursos financieros y equipos de poderosos abogados para obtener condenas por delitos de cuello blanco, tenemos el conocimiento y la experiencia para nivelar el campo de juego. Cuando se convierta en nuestro cliente, aprovecharemos nuestras habilidades y recursos para construir una defensa sólida.

Colaboramos habitualmente con una red respetada de investigadores privados y confiamos en tecnología legal avanzada (por ejemplo, e-discovery) para manejar las grandes cantidades de evidencia típicamente asociadas con los casos de delitos de cuello blanco (por ejemplo, documentos, datos y registros bancarios). Al hacerlo, podemos descubrir errores y aprovechar las debilidades en el caso de la fiscalía.

Además, nuestro abogado trabajará para determinar si la policía violó sus derechos civiles. ¿Los investigadores llevaron a cabo tácticas de vigilancia inadecuadas? ¿La policía no pudo obtener una orden de registro válida del tribunal antes de incautar las pruebas de su hogar o negocio? Bajo estas circunstancias, presentaremos mociones para suprimir cualquier evidencia y buscaremos que se retiren los cargos.

En última instancia, la mejor línea de defensa contra el fraude es mostrar una falta de intención porque los fiscales deben poder demostrar más allá de toda duda razonable que usted tuvo la intención de cometer un fraude. También es posible demostrar que no sabía o no era capaz de saber, que se había involucrado en un fraude o qué fue obligado a cometer un fraude (una defensa viable en casos de falsificación). Independientemente de los cargos que enfrente, se necesita un abogado defensor criminal agresivo para proteger sus derechos.

Contacte a nuestro abogado de crímenes de cuello blanco de Las Cruces, Nuevo México

En Benjamin Law Firm, tenemos una gran experiencia en la defensa de clientes contra una amplia gama de delitos de cuello blanco en tribunales estatales y federales. Nuestro equipo legal tiene un conocimiento legal integral, habilidades probadas en juicios y un historial de resultados favorables en la defensa de clientes contra cargos de fraude.

Nuestro objetivo es que se retire el cargo en su contra o que obtenga una absolución; sin embargo, evaluaremos cuidadosamente la evidencia de la fiscalía para determinar si negociar un acuerdo de culpabilidad es el mejor curso de acción. Sobre todo, siempre trabajaremos en su mejor interés y nos aseguraremos de que sus derechos estén protegidos. Comuníquese con nuestra oficina hoy mismo para que podamos comenzar a trabajar en su caso.